Dünyanın en büyük kripto vurguncusu Beykoz'da yakalandı

İstanbul, Beykoz'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, dünyanın en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiği iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs gözaltına alındı. Kripto dünyasında yankı uyandıran bu olay, uluslararası bir Ponzi şeması olarak nitelendirilen devasa bir dolandırıcılık planını ortaya çıkardı.

Gazeteci Timur Soykan'ın Birgün gazetesindeki köşesinde paylaştığı bilgilere göre, Andreas Szakacs, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra "Emre Avcı" adını aldı. Szakacs, Dubai merkezli "OmegaPro" adlı bir şirket kurarak insanları yüksek kar vaatleriyle dolandırdı. Söz konusu şirketin, başta Kolombiya, Meksika, Arjantin, İngiltere, Fransa ve Güney Kore olmak üzere birçok ülkede temsilcilikleri olduğu belirtildi. Szakacs ve ortaklarının, 2.5 yıl içinde yaklaşık 3 milyon kişiyi bu dolandırıcılık planına dahil ettiği ifade ediliyor.

İddiaya göre, OmegaPro bir Ponzi şeması olarak faaliyet gösteriyordu. Yeni yatırımcılardan elde edilen paralar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılıyor, böylece dolandırıcılık için bir sermaye birikiyordu. Şirketin sermayesinin, 2017'de OneCoin adlı kripto para dolandırıcılığıyla elde edilen paralar olduğu da ileri sürüldü. "Kripto Kraliçesi" olarak bilinen Ruja Ignatova, OneCoin ile 4 milyar dolarlık bir vurgun yapmıştı. OmegaPro, Kasım 2022'de yatırımcıların paralarını çekmek istemesi üzerine ödemeleri durdurdu ve Temmuz 2023'te tamamen kapandı. Bu noktada, dünya genelindeki 3 milyon insan dolandırıldıklarını fark etti ve Szakacs ile ortakları ortadan kayboldu. Bu dolandırıcılık operasyonunun toplamda 4 milyar dolarlık bir zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Szakacs'ın İstanbul'da yakalanması ise 28 Haziran'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan bir ihbarla gerçekleşti. İsmi gizli tutulan bir kişi, OmegaPro'nun kripto para borsalarında kaldıraçlı işlemlerle birçok insanı dolandırdığını ve bu kişilerin Beykoz Acarkent Sitesi'nde bulunduğunu bildirdi. İhbarın ardından 9 Temmuz'da jandarma ekipleri Beykoz'daki iki villaya operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, Szakacs (Emre Avcı) gözaltına alındı. Aynı operasyon sırasında, İsveç vatandaşı Stefan Andreas adına kiralanan bir başka villada kimse bulunamadı ve Andreas kaçmayı başardı.

Olayın ardından, OmegaPro'ya 7 milyon dolar yatırım yapan Hollanda vatandaşı bir doktor da Türkiye'ye gelerek ifade verdi. Söz konusu doktor, 3 bin kişinin toplamda 103 milyon dolar yatırım yaptığını ve bu yatırımcılardan vekalet aldığını belirtti. Yatırımcılar, yüksek getiri vaatleriyle OmegaPro'ya para yatırmış, ancak şirketin kapanmasıyla birlikte büyük kayıplar yaşamışlardı.

Bu olay, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken, Türkiye'de de geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Szakacs'ın ifadesi ve olaya dair elde edilen belgeler, dolandırıcılık ağının boyutlarını ortaya koymaya devam ediyor.